科汇股份(688681)：北京海润天睿律师事务所关于山

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开法式合适《公司法》《股东会法则》《规范运做》等法令、律例。

　　北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接管山东科汇电力从动化股份无限公司（以下简称“公司”）的委托，本所律师出席公司2025年第四次姑且股东会并对本次股东会进行律师。

　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代办署理人共14人，代表有表决权股份37，887，655股，占公司有表决权总股本的36。4982%；加入收集投票的股东及股东代办署理人共计11人，代表有表决权股份124，352股，占公司有表决权总股本的0。1198%。

　　2、本所律师无法对收集投票过程进行，参取本次会议收集投票的股东资历、收集投票成果均由响应的证券买卖所买卖系统和互联网投票系统予以认证。

　　1。03审议通过了《关于选举徐博伦为第五届董事会非董事的议案》表决环境：同意37，983，868股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。9260％。

　　本次股东会的召集报酬公司董事会，召集人资历合适《公司法》《股东会法则》《规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，召集人资历无效。

　　本次股东会现场会议于2025年12月31日上午9：00点正在市张店区房镇三赢16号公司第二会议室如期召开，本次股东会由公司董事长朱亦军掌管。

　　此中出席本次会议的中小投资者表决环境：同意396，250股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的93。3689％。

　　表决环境：同意37，983，867股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。9260％。

　　1、本所律师仅就本次会议的召集、召开法式、出席本次股东会的人员资历、召集人资历、本次股东会的表决体例、表决法式及表决成果颁发看法，不合错误本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的现实或数据的实正在性、精确性和完整性颁发看法。

　　本所律师认为，表决法式及表决成果合适《公司法》《股东会法则》《规范运做》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　本所律师根据《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会法则》（以下简称“《股东会法则》”）《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》（以下简称“《规范运做》”）等法令律例、规范性文件及《山东科汇电力从动化股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，现出具法令看法如下。

　　此中出席本次会议的中小投资者表决环境：同意396，250股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的93。3689％。

　　经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于2025年12月16日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐。会议审议事项、股东会投票留意事项、会议出席对象、会议登记法子等事项。

　　1。04审议通过了《关于选举王俊江为第五届董事会非董事的议案》表决环境：同意37，986，367股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。9325％。

　　此中出席本次会议的中小投资者表决环境：同意396，252股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的93。3693％。

　　经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资历合适《公司法》《股东会法则》《规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　此中出席本次会议的中小投资者表决环境：同意396，252股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的93。3693％。

　　此中出席本次会议的中小投资者表决环境：同意396，253股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的93。3696％。

　　此中出席本次会议的中小投资者表决环境：同意397，752股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的93。7228％。占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。9260％。

　　此中出席本次会议的中小投资者表决环境：同意398，752股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的93。9584％。占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。9260％。

　　3、本所及经办律师根据《中华人平易近国证券法》《律师事务所处置证券法令营业办理法子》和《律师事务所证券法令营业执业法则》等及本法令看法书出具日以前曾经发生或者存正在的现实，严酷履行了职责，遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，进行了充实的核检验证，本法令看法所认定的现实实正在、精确、完整，所颁发的结论性看法、精确，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并承担响应法令义务。

　　表决环境：同意37，983，865股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。9260％。

　　此中出席本次会议的中小投资者表决环境：同意396，252股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的93。3693％。

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开法式、出席本次股东会的人员资历、召集人资历、本次股东会的表决体例、表决法式及表决成果均合适《公司法》《股东会法则》《规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　（三）本次股东会审议的议案中，第一、二项议案为对中小投资者零丁计票的议案，亦属于累积投票事项，具体的表决成果如下。

　　2。01审议通过了《关于选举王传顺为第五届董事会董事的议案》表决环境：同意37，985，367股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。9299％。

　　1。02审议通过了《关于选举熊立新为第五届董事会非董事的议案》表决环境：同意37，983，867股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。9260％。

　　（二）公司董事会为本次股东会供给收集投票：上海证券买卖所股东会收集投票系统收集投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日；采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。收集投票竣事后，上海证券买卖所消息收集无限公司向公司董事会供给了本次收集投票的表决总数和表决成果。