三一沉工(600031)：三一沉工股份无限公司关于添加

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、 性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承 担个体及连带义务。主要内容提醒：？ 日常联系关系买卖对上市公司的影响：公司取联系关系方的联系关系采购是公司日常出产运营的需要，不会对公司的性发生晦气影响，不会导致公司春联系关系方构成依赖。本议案提交董事会审议前，三一沉工股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事特地会议2025年第二次会议已审议通过，全体委员分歧认为：公司新增2025年过活常联系关系买卖额度系出产运营需要，联系关系买卖价钱参照市场订价协商制定，订价公允、合理，合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的，不影响公司的性，也不存正在损害公司和股东好处的行为。同意该议案提交董事会审议。公司第九届董事会第六次会议于2025年10月30日召开，会议审议通过了《关于添加2025年过活常联系关系买卖额度的议案》。表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权，联系关系董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁正在中先生正在董事会审议该议案时回避了表决，非联系关系董事分歧审议通过该项议案。本次新增日常联系关系买卖额度占公司比来一期经审计归属于上市公司股东净资产的1。15%，按照《公司章程》等相关，公司董事会审议即可，无需提交公司股东会审议。公司将估计2025年向联系关系方采购工程机械相关的各类零部件、接管办事及劳务等金额由1，017，747万元调整为1，075，586万元，添加联系关系买卖额度57，839万元。公司将估计2025年向联系关系方发卖工程机械产物、零部件的金额由559，706万元调整为584，833万元，添加联系关系买卖额度25，127万元。以自有资产进行高新手艺财产、汽车制制业、文化教育业、新能源、互联网业的投资 （不得处置股权投资、债务投资、短期性财政性投资及面临特定对象开展受托资产办理等 金融营业，不得处置接收存款、集资收款、受托贷款、刊行单据、发放贷款等国度金融监 管及财务信用营业）；机械设备及其零部件的研发、制制、发卖、维修和进出口营业； 二手设备及其他机械设备的收购、维修、租赁、发卖；建建粉饰材料、新型桥材料、石 膏、再生建建材料及新材料的研发、出产、发卖、手艺推广及让渡； 建建物拆除（不含爆破功课）；建建设想；衡宇建建工程、市政公用工程、城市根本设备、 土木匠程、铁、道、地道和桥梁工程施工总承包；建建工业化配备、建建预制件的研 发、制制、发卖；建建大数据平台扶植及办事；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电 机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、从控、变桨、变流器节制柜及冰凉 柜的出产和发卖；石油钻采专业设备、智能配备、石油压裂成套设备、石油化工设备出产 和发卖；软件、手艺研究开辟及让渡；手艺、消息、认证征询办事；房地产开辟运营；物 业办理；财产及园区开辟、运营；企业办理办事；住宿、餐饮办事；表演经纪；收集表演 运营勾当；运营增值电信营业；第二类增值电信营业中的消息办事营业；电视节目制 做。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：金属材料制制；有色金属压延加工；五金产物制制；豆及薯类发卖；谷物发卖； 食用农产物批发；畜牧渔业饲料发卖；机械设备发卖；机械设备租赁；电子产物发卖；五 金产物零售；针纺织品及原料发卖；建建粉饰材料发卖；建建材料发卖；五金产物批发； 文具用品批发；特种劳动防护用品发卖；非金属矿及成品发卖；供使用仪器仪表发卖；金 属矿石发卖；金属材料发卖；润滑油发卖；体育用品及器材批发；涂料发卖（不含化 学品）；新材料手艺研发；机械零件、零部件发卖；牲畜发卖；棉、麻发卖；水产物批发； 鲜肉批发；橡胶成品发卖；制冷、空调设备发卖；煤炭及成品发卖；轻质建建材料发卖； 水泥成品发卖；农副产物发卖；纸浆发卖；金属成品补缀；消息手艺征询办事；工业工程 设想办事；通俗机械设备安拆办事；室第水电安拆办事；手艺进出口；货色进出口； 电工仪器仪表发卖；智能家庭消费设备发卖；公用设备发卖；再生资本发卖；再 生资本收受接管（除出产性废旧金属）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展 运营勾当）汽车零部件及配件制制（不含汽车策动机制制）；汽车内饰系统、新能源汽车零配件、汽车 车身、挂车的制制；汽车内饰用品、智能产物的的出产；汽车零配件零售；智能化手艺研 发、办事；企业办理办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、技 术让渡、手艺推广；软件开辟；数据处置办事；建建材料发卖；机械设备发卖；手艺进出 口；货色进出口；进出口代办署理；企业办理征询；砼布局构件制制；砼布局构件发卖；工程 办理办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；消息手艺征询办事。（除依法须经 核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工；建建劳务 分包；施工专业功课。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体 运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和 类项目标运营勾当。）机械取设备租赁；电子设备工程安拆办事；建建物空调设备、通风设备系统安拆办事；机电设 备安拆办事；起沉设备安拆办事；公用设备安拆（电梯、汽锅除外）；金属成品批发；橡胶制 品批发；橡胶成品零售；润滑油批发；润滑油零售；电线、电缆批发；开关、插座、接线板、电 线电缆、绝缘材料零售；非金属矿及成品批发（国度专营专控类除外）；金属及金属矿批发 （国度专营专控类除外）；软件办事；软件开辟；商品批发商业（许可审批类商品除外）；互 联网商品发卖（许可审批类商品除外）；商品零售商业（许可审批类商品除外）；货色进出 口（专营专控商品除外）；仪器仪表批发；东西及手工设备出租办事；通用机械设备发卖；通 用机械设备零售；电气机械设备发卖；电气设备零售；电气设备批发；电工器材的批发；电子 产物批发；洁净用品批发；电工器材零售；环保设备批发；涂料批发；涂料零售；五金产物批 发；五金零售；通风设备发卖；计较机批发；计较机零售；计较机零配件零售；办公设备批发； 家用电器批发；机械配件批发；劳动防护用品批发；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；清 扫、清洗日用品零售；体育用品及器材零售；日用灯具零售；箱、包零售；服拆批发；电子产物 零售；鞋零售；帽零售；纺织品及针织品零售；玩具零售；汽车零配件零售；办公设备耗材批 发；器材批发；玻璃钢成品批发；陶瓷、玻璃器皿零售；金属粉饰材料零售；木制、塑料、 皮革日用品零售；人工智能硬件发卖；智能机械发卖；厨房设备及厨房用品批发；婴儿用品批 发；文具用品批发；婴儿用品零售；体育用品及器材批发；食物添加剂批发；百货零售（食物零 售除外）；花草做物批发；消防设备、器材的批发；小饰物、小礼物零售；塑料成品批发；宝石 饰品批发；宝石饰品零售；公用设备补缀；珍珠饰品批发；珍珠饰品零售；工艺美术品零售（象 牙及其成品除外）；其他人制首饰、饰品零售；玻璃钢材料批发；玻璃钢材料零售；增值电信 办事（营业品种以《增值电信营业运营许可证》载明内容为准）；第二类增值电信营业许可项目：道灵活车辆出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营活 动，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：新能源汽车整车发卖；新能源汽车换电设备发卖；新能源汽车电附件发卖；汽车发卖；汽车零部件及配件制制； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池发卖；电池零配件发卖；充电桩发卖；灵活车修 理和；润滑油发卖；软件开辟；租赁办事（不含许可类租赁办事）。（除依法须经核准 的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）三一沉拆国际控股无限公司是一家次要供给工业配备和相关办事的公司。该公司运营四个 分部。矿山配备分部处置出产及发卖煤炭机械、非煤掘采、矿用车辆、机械人、物流配备分部处置出产及发卖集拆箱配备、散料配备、油气配备分部处置出产及发卖油气田压裂设备及配件以 及供给油气田固井减产手艺办事。新兴财产配备分部次要处置出产及发卖锂电池制制配备、太阳能组件和制氢配备以及供给相关办事。一般项目：机械电气设备制制；电机制制；机械设备研发；电工机械公用设备制制；电工 仪器仪表制制；发电机及发电机组制制；陆优势力发电机组发卖；海优势力发电机组发卖； 风力发电机组及零部件发卖；发电机及发电机组发卖；通用设备补缀；机械电气设备发卖；新能源原动设备制制；新能源原动设备发卖；电气设备补缀；电气设备发卖；通俗机械设 备安拆办事；电子产物发卖；电工仪器仪表发卖；仪器仪表补缀；风力发电手艺办事；技 术办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺进出 口；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；机械设备发卖。（除依法须经核准的项目外，凭营 业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：查验检测办事；道货色运输（不含货色）； 电气安拆办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项 目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目 的运营勾当。商品及向联系关系方发卖产物、加工件。联系关系买卖的订价遵照平等、志愿、等价、有偿的准绳，相关和谈或合同所确定的条目是公允的、合理的，联系关系买卖的价钱根据市场订价准绳协商确定。1、公司向有优良合做关系和有质量的联系关系方采购商品或材料，次要是为产物出产加工供给配套件及原材料。联系关系方熟悉公司的规格、尺度及要求，产质量量，保障财产链平安，提拔公司焦点合作力；可以或许供给矫捷且准时的交货时间表，不变供应。且买卖价钱不高于向第三方的采购价钱，价钱公允有益于公司出产配套的高效、一般进行。2、公司向联系关系方发卖的产物、加工件或材料是联系关系方日常运营所需的出产配套设备和零部件，价钱根据市场公允价钱确定，为公司带来部门经济好处。3、公司为联系关系方供给衡宇租赁及行政办事，可以或许无效操纵闲置衡宇资本和行政资本，同时可获得不变的房钱和办事收入。4、公司新增2025年过活常联系关系买卖是出产运营过程发生的联系关系买卖，其将正在调整后的估计金额范畴内进行。对于此中形成上市法则项下干系买卖的，则亦须恪守相关框架和谈项下商定的年度上限。上述联系关系买卖价钱是参照市场订价协商制定，订价公允、合理，合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的，不影响公司的性，也不存正在损害公司和股东好处的行为。